Vi bruger cookies for at give dig den bedste oplevelse på forsikringsakademiet.dk. Når du klikker videre på hjemmesiden, accepterer du automatisk vores brug af cookies. Klikker du på "Acceptér cookies", ser du ikke denne boks igen.Læs mere om cookies her
Acceptér cookies
Dansk
 

Program


08.30    Registrering og morgenkaffe

09.00    Velkomst
           Underdirektør Per S. Poulsen – Topdanmark Livsforsikring

09.10    Terror i Europa og Danmark – ”banen kridtes op”
              
• De generelle trends inden for terrorfinansiering
            • PET’s nationale risikovurdering af terrorfinansiering
            • PET’s syn på EU's supranationale risikovurdering af terrorfinansiering
            • Underretningens vej fra SØIK til PET
            • Hvordan anvender PET de underretninger, de modtager?
            • Hvad er den gode underretning?

            Af Finanstilsynets analyse af risikoen for terrorfinansiering i liv- og pensionssektoren
            fremgår, at produkterne generelt betragtes som uegnede som middel til finansiering af
            terrorhandlinger eller terrororganisationer. Betyder dette, at sektoren ikke skal forholde
            sig til reglerne på området?
            Specialkonsulent Per Bech – PET

09.50    Når virkeligheden melder sig!
               
Eksempler fra det virkelige liv
            Navn på indlægsholder og virksomhed offentliggøres snarest her på hjemmesiden

10.40    Kaffepause

11.00    Indholdet i de nye regler
             
• Risikobaseret tilgang
           • Kundekendskabsprocedurer
           • Danske PEP (politisk eksponerede personer)
           • Reelle ejere
           • Håndtering af øget risiko
           • Løbende overvågning
           • Hvidvaskansvarlig – organisering
           • Mistanke og indberetning til SØIK
           • Uddannelse af medarbejdere
           • Skriftlige procedurer
           Kontorchef Louise Buchter – Finanstilsynet

12.15    Frokost

13.15    Praktisk tilgang til reglerne
             
• Guide til risikovurdering af forretningsmodellen
           • Kundekendskabsprocedurer i hele kundeforholdet
           • Forstå forskellen mellem de forskellige risikoniveauer, og hvad det betyder i praksis.
           Manager Mette S. Thomsen – EY

14.15    Konkrete cases med udgangspunkt i dagens tidligere emner
             
Praktisk håndtering af reglerne i forbindelse med håndtering af kundekendskab, overvågning,
           uddannelse, organisering og indberetning. Casene debatteres og besvares i plenum.
           Underdirektør Per S. Poulsen – Topdanmark Livsforsikring
              Senior Manager Gitte Danelund – EY

 
15.00    Kaffepause

15.20    Bag de lukkede døre hos Hvidvasksekretariatet
              
• Den finansielle efterretningstjeneste - Hvidvasksekretariatet
            • Kvartalsanalyserne - et ny dialogværktøj til de underretningspligtige
            • Den nationale risikovurdering på hvidvaskområdet
            • Særligt fokus på pensionsbranchen
           Politikommissær Ole Bo Ketelsen – Head of FIU (Hvidvasksekretariatet) hos SØIK

16.00   Opsamling på den praktiske anvendelse af reglerne og reference til terrorfinansiering
           og hvidvask i Danmark
             Underdirektør Per S. Poulsen – Topdanmark Livsforsikring


16.15    Afslutning
           Forsikringsakademiet er efterfølgende vært ved en forfriskning.

 

TILMELD DIG HER

Er du ansat i et forsikrings- eller pensionsselskab, skal du tilmelde dig direkte i Krydsfeltet via dit selskabs procedure for tilmelding til Forsikringsakademiet (S4.25-17.35-0).