Læs det fulde svar... På kurset arbejder vi bl.a. med emnerne: Introduktion til FATH, EU-direktivet og Hvidvasklovgivningen Risikovurdering – hvilke scenarier kan udgøre øget risiko Indtegning af kunde - hvad ved vi typisk i forvejen og i hvilke situationer skal der indhentes ekstra oplysninger Hvem er PEP og nærtstående hertil Hvordan gennemføres skærpet overvågning Usædvanlige /mistænkelige situationer og hændelser Indskud og præmiestigninger Hvad er en usædvanlig afslutning af kundeforholdet (annullering af kundeforholdet, tilbagekøb inden for kort tid, usædvanlige dødsfald) Særligt om § 53A i forskellige situationer Reelle ejere Gennemgang af regnskaber

[8.77] Hvidvask og terrorfinansiering

Q: DIT UDBYTTE AF KURSET

Læs det fulde svar... Udover viden fra e-læringsgrundmodulet, går du hjem med: Indsigt og viden om mulige usædvanlige hændelser i kundeforløbet hos et pensionsselskab. Øget bevidsthed og øget fagligt niveau vedrørende forebyggelse af hvidvask og terrorfinansiering Viden og indsigt om formålet med kravene til livsforsikringsselskabets forretningsgange og processer Øget kendskab til risikovurdering – og de parametre, som er grundsten i vurderingen af iboende risici og konkrete kunderisici samt hvad der kan udgøre øget risiko

Q: KURSUSFORM

Læs det fulde svar... På kurset vil der både blive arbejdet med undervisning i plenum og problemorienteret undervisning – begge dele vil tage udgangspunkt i diverse cases og dilemmaer fra hverdagen.

Q: UNDERVISERE

Læs det fulde svar... Forsikringsakademiets undervisere er fagspecialister fra forsikrings- og pensionsbranchen.På dette kursus møder du Lisbeth Holmkær Kiil-Laursen og Gitte Danelund .

Som medarbejder indenfor pension og livsforsikring møder du oftere og oftere begreberne hvidvask og terrorfinansiering. Men ved du, hvordan du spotter faresignaler og forebygger? Her er kurset, der giver dig de grundlæggende kompetencer

Gennem e-læring, undervisning og træning bliver du klædt på til at spotte tegn på uregelmæssigheder og bliver i stand til at handle forebyggende.

EMNER OG INDHOLD

På kurset arbejder vi bl.a. med emnerne:

Introduktion til FATH, EU-direktivet og Hvidvasklovgivningen
Risikovurdering – hvilke scenarier kan udgøre øget risiko
Indtegning af kunde - hvad ved vi typisk i forvejen og i hvilke situationer skal der indhentes ekstra oplysninger
Hvem er PEP og nærtstående hertil
Hvordan gennemføres skærpet overvågning

Usædvanlige /mistænkelige situationer og hændelser
Indskud og præmiestigninger
Hvad er en usædvanlig afslutning af kundeforholdet (annullering af kundeforholdet, tilbagekøb inden for kort tid, usædvanlige dødsfald)
Særligt om § 53A i forskellige situationer
Reelle ejere
Gennemgang af regnskaber

DIT UDBYTTE AF KURSET

Udover viden fra e-læringsgrundmodulet, går du hjem med:

Indsigt og viden om mulige usædvanlige hændelser i kundeforløbet hos et pensionsselskab.
Øget bevidsthed og øget fagligt niveau vedrørende forebyggelse af hvidvask og terrorfinansiering
Viden og indsigt om formålet med kravene til livsforsikringsselskabets forretningsgange og processer
Øget kendskab til risikovurdering – og de parametre, som er grundsten i vurderingen af iboende risici og konkrete kunderisici samt hvad der kan udgøre øget risiko

KURSUSFORM

På kurset vil der både blive arbejdet med undervisning i plenum og problemorienteret undervisning – begge dele vil tage udgangspunkt i diverse cases og dilemmaer fra hverdagen.

UNDERVISERE

Forsikringsakademiets undervisere er fagspecialister fra forsikrings- og pensionsbranchen.På dette kursus møder du Lisbeth Holmkær Kiil-Laursen og Gitte Danelund.

Du tilmelder dig kurset gennem uddannelsesafdelingen i din virksomhed - her har de direkte adgang til tilmelding i Krydsfeltet.

Husk, at du altid kan kontakte os i Kundeservice for hjælp og sparring.

Kurset bliver afholdt på Rungstedgaard, der ligger lige ud til Øresund i Rungsted.

På alle årstider kan du nyde udsigten og naturen i parken. Du kan også gå eller løbe en tur i skoven - eller låne en cykel til en lille tur op ad Strandvejen. Du vælger!

Læs mere om Rungstedgaard her

Relevant for dig?

Kurset er målrettet dig, der er fagansvarlig eller teamleder i salg og kundeservice.

Indhold og udbytte har også høj relevans for andre i pensions- og livsforsikringsselskaber, der har brug for dybere viden om forebyggelse af hvidvask og finansiering af terrorfinansiering. Det kan fx være medarbejdere i kundeservice, salg, regnskab risikostyring, intern revision, forretningsudvikling eller en nyudpeget hvidvaskansvarlig.

Det forventes, at deltagerne er bekendt med indholdet af hvidvaskloven samt egne politikker og forretningsgange.

Forløbet

Kurset starter med e-læringsgrundmodulet Hvidvask og terrorfinansiering.

Herefter skal du løse en forberedelsesopgave og deltage på en undervisningsdag på Forsikringsakademiet.

Undervisningsdagen starter kl. 8.30 og slutter kl. 17.00

Pris

Prisen omfatter undervisning, materialer og forplejning på undervisningsdagen på Forsikringsakademiet.

Se din pris under Ledige pladser

Hvad leder du efter?

Mest relevante...

[8.77] Hvidvask og terrorfinansiering

Relevant for dig?

Forløbet

Pris