Læs det fulde svar... På kurset arbejder vi bl.a. med emnerne: Introduktion til FATH, EU-direktivet og Hvidvasklovgivningen. Risikovurdering – hvilke scenarier kan udgøre øget risiko. Indtegning af kunde - hvad ved vi typisk i forvejen, og i hvilke situationer skal der indhentes ekstra oplysninger. Hvem er PEP og nærtstående hertil. Hvordan gennemføres skærpet overvågning. Usædvanlige/mistænkelige situationer og hændelser. Indskud og præmiestigninger. Hvad er en usædvanlig afslutning af kundeforholdet (annullering af kundeforholdet, tilbagekøb inden for kort tid, usædvanlige dødsfald). Særligt om § 53A i forskellige situationer. Reelle ejere. Gennemgang af regnskaber.

[8.77] Hvidvask og terrorfinansiering

Q: DIT UDBYTTE AF KURSET

Læs det fulde svar... Efter kurst har du: Indsigt og viden om mulige usædvanlige hændelser i kundeforløbet hos et pensionsselskab. Øget bevidsthed og øget fagligt niveau vedrørende forebyggelse af hvidvask og terrorfinansiering. Viden og indsigt om formålet med kravene til livsforsikringsselskabets forretningsgange og processer. Øget kendskab til risikovurdering – og de parametre, som er grundsten i vurderingen af iboende risici og konkrete kunderisici samt hvad der kan udgøre øget risiko.

Q: KURSUSFORM

Læs det fulde svar... På kurset arbejder vi med undervisning via e-læring , i plenum og problemorienteret undervisning. Indholdet tager generelt udgangspunkt i relevante cases og dilemmaer fra hverdagen.

Q: UNDERVISERE

Læs det fulde svar... Forsikringsakademiets undervisere er fagspecialister fra forsikrings- og pensionsbranchen. På dette kursus møder du Lisbeth Holmkær Kiil-Laursen og Gitte Danelund .

Ved du, hvordan du spotter faresignaler og forebygger hvidvask og terrorfinansiering? Her er kurset, der giver dig de grundlæggende kompetencer

Som medarbejder indenfor pension og livsforsikring møder du oftere og oftere begreberne hvidvask og terrorfinansiering.

På dette kursus bliver du klædt på til at spotte tegn på uregelmæssigheder og handle forebyggende.

EMNER OG INDHOLD

På kurset arbejder vi bl.a. med emnerne:

Introduktion til FATH, EU-direktivet og Hvidvasklovgivningen.
Risikovurdering – hvilke scenarier kan udgøre øget risiko.
Indtegning af kunde - hvad ved vi typisk i forvejen, og i hvilke situationer skal der indhentes ekstra oplysninger.
Hvem er PEP og nærtstående hertil.
Hvordan gennemføres skærpet overvågning.

Usædvanlige/mistænkelige situationer og hændelser.
Indskud og præmiestigninger.
Hvad er en usædvanlig afslutning af kundeforholdet (annullering af kundeforholdet, tilbagekøb inden for kort tid, usædvanlige dødsfald).
Særligt om § 53A i forskellige situationer.
Reelle ejere.
Gennemgang af regnskaber.

DIT UDBYTTE AF KURSET

Efter kurst har du:

Indsigt og viden om mulige usædvanlige hændelser i kundeforløbet hos et pensionsselskab.
Øget bevidsthed og øget fagligt niveau vedrørende forebyggelse af hvidvask og terrorfinansiering.
Viden og indsigt om formålet med kravene til livsforsikringsselskabets forretningsgange og processer.
Øget kendskab til risikovurdering – og de parametre, som er grundsten i vurderingen af iboende risici og konkrete kunderisici samt hvad der kan udgøre øget risiko.

KURSUSFORM

På kurset arbejder vi med undervisning via e-læring, i plenum og problemorienteret undervisning.

Indholdet tager generelt udgangspunkt i relevante cases og dilemmaer fra hverdagen.

UNDERVISERE

Forsikringsakademiets undervisere er fagspecialister fra forsikrings- og pensionsbranchen.

På dette kursus møder du Lisbeth Holmkær Kiil-Laursen og Gitte Danelund.

Du tilmelder dig kurset gennem uddannelsesafdelingen i din virksomhed - her har de direkte adgang til tilmelding i Krydsfeltet.

Husk, at du altid kan kontakte os i Kundeservice for hjælp og sparring.

Relevant for dig?

Kurset er målrettet dig, der er fagansvarlig eller teamleder i salg og kundeservice.

Indhold og udbytte har også høj relevans for andre i pensions- og livsforsikringsselskaber, der har brug for dybere viden om forebyggelse af hvidvask og finansiering af terrorfinansiering.

Det kan fx være medarbejdere i kundeservice, salg, regnskab risikostyring, intern revision, forretningsudvikling eller en nyudpeget hvidvaskansvarlig.

Det forventes, at deltagerne er bekendt med indholdet af hvidvaskloven samt egne politikker og forretningsgange.

Forløbet

Kurset starter med e-læringsgrundmodulet "Hvidvask og terrorfinansiering".

Herefter skal du løse en forberedelsesopgave og deltage på en undervisningsdag på Forsikringsakademiet.

Undervisningsdagen starter kl. 8.30 og slutter kl. 17.00

Pris

Prisen omfatter undervisning, materialer og forplejning på undervisningsdagen på Forsikringsakademiet.

Se din pris under Ledige pladser

Hvad leder du efter?

Mest relevante...

[8.77] Hvidvask og terrorfinansiering

Relevant for dig?

Forløbet

Pris