[8.77] Hvidvask og terrorfinansiering

Som medarbejder indenfor pension og livsforsikring møder du oftere og oftere begreberne hvidvask og terrorfinansiering. Men ved du, hvordan du spotter faresignaler og forebygger? Her er kurset, der giver dig de grundlæggende kompetencer

Gennem e-læring, undervisning og træning bliver du klædt på til at spotte tegn på uregelmæssigheder og bliver i stand til at handle forebyggende.

På kurset arbejder vi bl.a. med emnerne:

• Introduktion til FATH, EU-direktivet og Hvidvasklovgivningen
• Risikovurdering – hvilke scenarier kan udgøre øget risiko
• Indtegning af kunde - hvad ved vi typisk i forvejen og i hvilke situationer skal der indhentes ekstra oplysninger
• Hvem er PEP og nærtstående hertil
• Hvordan gennemføres skærpet overvågning

• Usædvanlige /mistænkelige situationer og hændelser
• Indskud og præmiestigninger
• Hvad er en usædvanlig afslutning af kundeforholdet (annullering af kundeforholdet, tilbagekøb inden for kort tid, usædvanlige dødsfald)
• Særligt om § 53A i forskellige situationer
• Reelle ejere
• Gennemgang af regnskaber

Efter kurset
Udover viden fra e-læringsgrundmodulet, går du hjem med:

• Indsigt og viden om mulige usædvanlige hændelser i kundeforløbet hos et pensionsselskab.
• Øget bevidsthed og øget fagligt niveau vedrørende forebyggelse af hvidvask og terrorfinansiering
• Viden og indsigt om formålet med kravene til livsforsikringsselskabets forretningsgange og processer
• Øget kendskab til risikovurdering – og de parametre, som er grundsten i vurderingen af iboende risici og konkrete kunderisici samt hvad der kan udgøre øget risiko

Kursusform
På kurset vil der både blive arbejdet med undervisning i plenum og problemorienteret undervisning – begge dele vil tage udgangspunkt i diverse cases og dilemmaer fra hverdagen.

Undervisere
Forsikringsakademiets undervisere er fagspecialister fra forsikrings- og pensionsbranchen.På dette kursus møder du Lisbeth Holmkær Kiil-Laursen og Gitte Danelund.